違法金が正規市場へ流入する洗浄構造と国際金融市場リスクの全貌
違法採掘された金は、買い集め、越境取引、精錬を経て正規の供給網へ混ざり得る。ILOは小規模鉱業が世界の金供給の約2割を占めると指摘する。OECD・FATF・LBMAの基準を基に、精錬所の監査、取引記録、金融機関の顧客管理に残る死角と、投資家・企業が確認すべき供給網リスクと国際市場に及ぶ影響を多面的に解説。
#マネーロンダリング (4件)
コルレス銀行が制裁回避を許す国際決済網とロシア資金監視の死角
ロシア制裁の抜け道として注目されるコルレス銀行。A7ネットワークや中国銀行の決済停止、米財務省の二次制裁を手がかりに、代理口座とSWIFTの仕組みがなぜ偽装貿易やマネロンに使われるのかを整理。銀行と輸出企業が確認すべき実務リスク、過剰なデリスキングが招く金融分断、ウクライナ戦争下で変わる制裁執行の焦点を読み解く。
トランプ暗号資産に1億ドル、周氏資金が映す米政治倫理の深層構造
トランプ家の暗号資産事業World LibertyにAqua1が1億ドルを投じた問題を、周氏の経歴、UAE資金、USD1、収益配分から検証。外国投資家が大統領一族の事業へ資金を入れる回路と、暗号資産政策、外交、倫理監督が重なる構造的リスク、議会が確認すべき透明性の条件を読み解く。
Binance制裁疑惑で露呈した暗号資産監視の構造欠陥
Binanceを巡るイラン制裁回避疑惑は、1社の不祥事にとどまりません。USDTとTRONが支える制裁逃れの実態、警告を見逃しやすい理由、今後の規制強化の焦点を整理します。