違法金が正規市場へ流入する洗浄構造と国際金融市場リスクの全貌
違法採掘された金は、買い集め、越境取引、精錬を経て正規の供給網へ混ざり得る。ILOは小規模鉱業が世界の金供給の約2割を占めると指摘する。OECD・FATF・LBMAの基準を基に、精錬所の監査、取引記録、金融機関の顧客管理に残る死角と、投資家・企業が確認すべき供給網リスクと国際市場に及ぶ影響を多面的に解説。
#金市場 (3件)
ベネズエラ金取引で露呈した米制裁外交の矛盾と精製リスクの深層
トランプ政権がベネズエラ産金の輸入と精製を認めた一方、Minerven制裁や鉱区の犯罪リスクが市場の壁に。Trafigura取引、OFAC許可、LBMA基準、議会の監視要求を照合し、米国が資源外交で狙う対中露排除と、金塊が倉庫で滞留する背景、責任ある調達の限界、投資家と政策担当者が見るべき論点を解説。
米造幣局の金調達に潜むコロンビア違法金鉱と米制裁網の深い盲点
コロンビアの違法金採掘は2022年に6万9123ヘクタールへ広がり、Clan del Golfoの資金源として制裁対象になった。米造幣局の国内産金ルールと調達監査の穴、OFAC制裁との断絶、上院の追及が示す政府調達リスク、金価格高騰で混入リスクが増す市場構造、投資家が確認すべき金商品の統制を読み解く。